Zlecenie Badania Śledczego i Wywiadu Gospodarczego
Przeprowadzamy dogłębną weryfikację podmiotów gospodarczych, kontrahentów oraz osób fizycznych. Łączymy rejestry państwowe, biały wywiad cyfrowy (OSINT) oraz zamknięte kartoteki operacyjne agencji.
Rejestry i Metodologia Badania
Gdzie i Jak Weryfikujemy Wskazany Podmiot?
Rejestry Sądowe i Handlowe
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), CEIDG, Rejestr.io, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) oraz historia zmian zarządów.
Rejestry Skarbowe i Podatkowe
Biała Lista Podatników VAT Ministerstwa Finansów, rejestr VIES (VAT-UE), weryfikacja rachunków bankowych i statusu podatnika.
Księgi Wieczyste i Majątek
Ujawnianie praw własności do nieruchomości, analiza obciążeń hipotecznych, działek i lokali mieszkalnych.
Giełdy Długów i E-Sąd
Skanowanie rejestrów dłużników (KRD, BIG, ERIF), giełd wierzytelności, prawomocnych zakazów prowadzenia działalności gospodarczej.
Wywiad Cyfrowy (OSINT)
Analiza otwartych źródeł cyfrowych, profilowanie powiązań w mediach społecznościowych, forach branżowych i domenach internetowych.
Własna Kartoteka Operacyjna Agencji
Wewnętrzna baza śledcza agencji detektywistycznej licząca ponad 169 000 zweryfikowanych rekordów i powiązań.